Das Referat zeigt auf, welche Gesellschaften künftig meldepflichtig werden, wie der Begriff der wirtschaftlich berechtigten Person konkret ausgestaltet ist, wer Zugriff auf die Daten erhält und welche Sanktionen bei Verstössen drohen. Im Zentrum steht die Frage, was Unternehmen, Berater und Finanzintermediäre schon heute unternehmen sollten, um für die kommende Meldepflicht gerüstet zu sein – und wo trotz der weit fortgeschrittenen Gesetzgebung noch praktische Unsicherheiten bestehen, etwa bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen.