Schulthess Forum

Kryptokriminalität

Straftaten und Strafverfolgung

Strafrecht | Wirtschaftsrecht | Webinar | Dienstag, 04.06.2024

Straftaten und Strafverfolgung

Virtuelle Währungen beflügeln die Phantasien der Finanzwelt. Spekulationen mit Bitcoin und Co sind längst nicht mehr auf eine kleine Gruppe von Insidern beschränkt. Nationen versuchen, ihre Landeswährungen durch virtuelle Kryptowährungen zu ersetzen und setzen damit auf die technologisch und ideologisch gestützte Unabhängigkeit der neuen Währungen.

Strittig ist, ob die Entstehung und die Verwendung der digitalen Währungen wirklich so transparent erfolgen wie es die Verfechter beteuern.  Werden nicht vielmehr die unabhängigen Handelsroutinen und der Einsatz der Gelder im virtuellen Raum zu Geschäften im Graubereich oder sogar ausserhalb der Legalität genutzt?

Hören Sie am Schulthess Forum Webinar Kryptokriminalität Vertreter aus der Anwaltschaft, der Finanzwelt und aus der Strafverfolgung zu potentiellen Straftaten und zur Strafverfolgung. Was lässt die Bankvertreter aufhorchen? Was bringt die Staatsanwaltschaft auf den Plan? Wo liegt die Grenze zwischen unabhängig und unrechtmässig?

Ihr Vorteil

  • Topaktuelle Einblicke in Mittelentstehung, Mittelverwendung und Strafverfolgung
  • Praxisbericht der Anwaltschaft zur legalen und illegalen Mittelschöpfung
  • Praxisbericht aus Bankensicht zu Handelstätigkeiten mit Kryptowährungen
  • Praxisbericht der Staatsanwaltschaft zur Strafverfolgung und insbesondere zur Beschlagnahme von Kryptowährungen

Zielpublikum

  • Strafverteidigerinnen, Strafverteidiger
  • Strafverfolgungsbehörden
  • Richterinnen, Richter
  • Expertinnen und Experten Finanzindustrie
  • Treuhänder und Finanzberater

 

Kurzprogramm

  • Die Mittelentstehung – legale und illegale Wege
  • Kryptokriminalität: Praxiseinblick aus Sicht einer Schweizer Bank
  • Virtuelle Währungen, reale Gefahren: Strafverfolgung im Krypto-Zeitalter

Detailprogramm öffnen

09:0009:05

Begrüssung durch die Webinarleitung

Dr. Omar Abo Youssef

09:0509:45
Referat

Die Mittelentstehung – legale und illegale Wege

  • Wer sind die Akteure?
  • Was sind legale Wege der Mittelentstehung?
  • Was sind illegale Wege der Mittelentstehung?

Tina Balzli

09:4510:30
Referat

Kryptokriminalität: Praxiseinblick aus Sicht einer Schweizer Bank

  • Kryptospezifische Muster vs. Traditionelle Muster
  • Auffälligkeiten / Red Flags aus Sicht Bank
  • Vorstellung von Praxisbeispielen

Lars Hodel

10:30 – 10:45 Kaffeepause
10:4511:30
Referat

Virtuelle Währungen, reale Gefahren: Strafverfolgung im Krypto Zeitalter

  • Wie setzen Kriminelle virtuelle Währungen ein
  • Ermittlungsmöglichkeiten und Schwierigkeiten der Strafverfolgung
  • Beschlagnahme von virtuellen Währungen und Umgang mit der Siegelung

Anina Oertle

11:3012:00

Fragerunde und Diskussion

Tina Balzli, Lars Hodel und Anina Oertle moderiert von Dr. Omar Abo Youssef

Referierende

Tagungsleitung

Dr. Omar Abo Youssef

Dr. iur., Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter, Partner, Hohler Tröhler Rechtsanwälte

Dr. Abo Youssef ist Rechtsanwalt und Partner bei Hohler Tröhler Rechtsanwälte. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Prozessführung vor staatlichen Behörden und Gerichten, namentlich in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Dr. Abo Youssef ist Lehrbeauftragter für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Zürich und publiziert regelmässig in seinen Tätigkeitsgebieten. Hervorzuheben sind insbesondere seine Publikationen zur Geldwäscherei sowie seine Kommentierung der Bestimmungen zum Steuerbetrug im Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht.

Tina Balzli

Tina Balzli

LL.M. (NYU), LL.M. (NUS), Rechtsanwältin, Partnerin, Head of Fintech & Blockchain CMS Schweiz

Tina Balzli ist Partnerin und leitet den Bereich Fintech & Blockchain bei der internationalen Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Sie ist eine sehr erfahrene Schweizer und international ausgebildete Finanzmarktanwältin und zertifizierte Swiss Fund & Asset Management Officer. Bevor sie zu CMS Schweiz kam, war Tina Balzli Partnerin bei einer Big Four Unternehmung in der Schweiz, wo sie die rechtliche Abteilung für Banking, Fintech & Blockchain leitete. Sie war lange Zeit als Anwältin für Bank- und Finanzmarktrecht bei grossen Schweizer Anwaltskanzleien tätig, arbeitete für ein Finanzinstitut in Hongkong und war als Forschungs- und Lehrassistentin am Lehrstuhl für Zivil- und Handelsrecht an der Universität Freiburg i.Ue. Zudem war sie Gastforscherin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, Deutschland. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Bankenrecht, Asset Management, Finanz- und Kapitalmarktrecht, allgemeines Gesellschafts- und Handelsrecht sowie Mergers & Acquisitions, mit einem besonderen Fokus auf Fintech und Blockchain. Sie verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung von führenden schweizerischen und ausländischen Finanzinstituten sowie von aufstrebenden Start-ups in ihren Spezialgebieten. Tina Balzli ist Autorin verschiedenster Publikationen (Bücher und Artikel) zu einem breiten Spektrum an rechtlichen und regulatorischen Themen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsrecht im Allgemeinen und der Finanzmarktregulierung im Besonderen. Sie hält regelmässig Vorträge auf Konferenzen und Tagungen zu diesen Themen.

Lars Hodel

MLaw , LL.M., Leiter GwG / Stv. Leiter Compliance, St. Galler Kantonalbank

Lars Hodel ist seit über 10 Jahren im Bereich Compliance in der Finanzindustrie tätig, aktuell als Leiter GwG / Stv. Leiter Compliance der St. Galler Kantonalbank AG. Davor war er bei PwC in der Steuerberatung und bei PostFinance als Regulatory Counsel tätig. Seit 2016 beschäftigt er sich mit Digital Assets und war 2017-2021 Head Legal & Compliance der Bitcoin Suisse AG sowie danach als Berater tätig. In dieser Zeit hat er verschiedene Banken, zuletzt die St. Galler Kantonalbank AG, dabei unterstützt, ein Angebot von Kryptowährungen zu entwickeln und regulatorisch konform anzubieten. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die traditionelle Compliance-Arbeit in Verbindung mit spezifischem Krypto-Knowhow. Neben der beruflichen Tätigkeit ist er als Dozent an verschiedenen Lehrgängen der HSLU und Universität St. Gallen tätig. Lars Hodel verfügt über einen MLaw der Universität Bern sowie einen LL.M. der Tilburg University.

Anina Oertle

MLaw , Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft III Kanton Zürich

Anina Oertle ist Staatsanwältin auf der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich und ist spezialisiert auf Geldwäscherei und organisierte Kriminalität. Nach ihrem Jusstudium an der Universität Zürich hat sie den CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) und den CAS in Crypto Finance und Cryptocurrencies an der Hochschule Luzern abgeschlossen.

Termin / Format

04.06.2024 | 09:00 - 12:00
Strafrecht | Wirtschaftsrecht | Webinar

Rabattinfo

15% Rabatt auf den regulären Preis bei Anmeldung von mehr als zwei Personen eines Unternehmens. Der Rabatt wird ab der 3. Anmeldung gewährt. Doppelrabattierungen werden nicht gewährt.

Webinarleitung

Dr. Omar Abo Youssef führt durch das Webinar