Schulthess Forum

Wirtschaftsstrafrecht 2023

Aktuelle Entwicklungen und Praxisfragen im Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht

Wirtschaftsstrafrecht | Tagungen | Donnerstag, 30.11.2023

Aktuelle Entwicklungen und Praxisfragen im Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht

Die Digitalisierung der Finanzmärkte und der Finanzinstrumente birgt neue Chancen für Insiderhandel und Geldwäscherei und damit zusätzliche Herausforderungen für im Finanzmarkt agierende Unternehmen. Die Interkonnektivität der Märkte führt nur scheinbar zu grösserer Transparenz. Alle Akteure sollten gut informiert sein über die möglichen Risiken und Stolperfallen, die sich im internationalen Austausch ergeben können. Für die Behörden ergeben sich zusätzlich die Fragen, wie sollen im Straffall die virtuellen Vermögen eingezogen werden?

Diesen und weiteren zukunftsweisenden Fragen der Wirtschaftsstrafrechts wendet sich das Schulthess Forum Wirtschaftsstrafrecht am 30. November 2023 in Zürich zu. Treffen Sie Expertinnen und Experten aus der strafrechtlichen Praxis oder involvierten Unternehmen und informieren Sie sich über die aktuellen Themen. Kommen Sie mit den Referierenden ins Gespräch, stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie die präsentierten Antworten der Fachleute im Plenum oder bilateral in den Netzwerkpausen. Auch der Apéro im Anschluss bietet reichlich Gelegenheit, Ihre Kontakte zu pflegen und auszubauen.

Melden Sie sich gleich an und bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand.

Ihr Vorteil

  • Aktuelle Themen
  • Hohe Praxisrelevanz
  • Namhafte und versierte Referierende
  • Fachlicher Austausch mit Richtern, Staatsanwälten, Gerichtsschreibern und Strafverteidigern
  • Angenehme Atmosphäre

Zielpublikum

  • Strafverteidigerinnen, Strafverteidiger
  • Richterinnen, Richter
  • Gerichtsschreiberinnen, Gerichtsschreiber
  • Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft

Kurzprogramm

  • Insiderhandel im digitalen Zeitalter
  • Einziehung von Kryptowährungen
  • Mitarbeiterbefragungen im Rahmen interner Untersuchungen und deren Verwendung
  • Neuerungen und offene Fragen der revidierten Geldwäschereivorschriften
  • Geldwäschereirisiken im Bankenbereich
  • Roundup zur Privatbestechung
  • Unternehmensstrafbarkeit nach Art. 102 StGB und Art. 7 VStrR sowie ausgewählten Bestimmungen aus dem Verwaltungsstrafrecht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Detailprogramm öffnen

08:30 - 09:00 Registrierung und Begrüssungskaffee
09:0009:10

Begrüssung durch die Tagungsleitung

Dr. iur. Omar Abo Youssef
09:1009:55
Referat

Insiderhandel im digitalen Zeitalter – neue Herausforderungen und Risiken

  • Vergleich der Insiderregimes der USA, EU und der Schweiz
  • Anwendbarkeit der Insiderstraftaten auf kryptobasierte Werte
  • Vertrauliche Insiderinformationen auf dem Internet?

Dr. iur. Cédric Remund
09:5510:40
Referat

Crypto Assets im Strafverfahren: Von der Beschlagnahme bis zur Einziehung

  • Praktische Bedeutung von Krypto-Vermögenswerten für Strafverfahren
  • Handelt es sich bei allen Werten um Vermögenswerte im Sinne des Strafrechts?
  • Wie können diese beschlagnahmt werden?
  • Wie verhalten sich Krypto-Vermögenswerte im Falle der Siegelung von Datenträger?
  • Wann und in welcher Form ist eine vorzeitige Verwertung möglich?

Dr. iur Dominik Tschudi
10:40 - 11:10 Kaffeepause
11:1011:55
Referat

Mitarbeiterbefragungen im Rahmen von internen Untersuchungen und deren Verwertbarkeit im Wirtschaftsstrafverfahren

  • Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden und des Unternehmens
  • Interviewtechnik: do’s & dont’s
  • Verwertbarkeit von Aussagen aus Befragungen von Mitarbeitenden im Strafverfahren

Dr. iur. Simone Nadelhofer
11:5512:30
Panel

Mitarbeiterbefragungen im Rahmen von internen Untersuchungen und deren Verwertbarkeit im Wirtschaftsstrafverfahren

Dr. iur. Simone Nadelhofer und Thomas Candrian, moderiert von Dr. iur. Omar Abo Youssef

12:30 - 13:30 Mittagspause
13:30 14:15
Referat

Neuerungen und offene Fragen der revidierten Geldwäschereivorschriften mit Bezug zum Wirtschaftsstrafrecht

  • Entwicklungen in der Geldwäschereiregulierung, speziell bei der Meldepflicht

David Zollinger
14:1515:00
Referat

Geldwäschereirisiken aus Bankensicht

  • Rechtliche und regulatorische Neuerungen im Bereich der Geldwäschereirisiken aus Sicht einer Bank
  • Geldwäscherei- , Sanktions- und Reputationsrisiken: Wo liegt der Unterschied?
  • Erkenntnisse für Finanzinstitute zur adäquaten Handhabe von Geldwäschereirisiken – heute und in der Zukunft

Dr. Maria-Antonella Bino
15:00 - 15:30 Kaffeepause
15:3016:15
Referat

Die Privatbestechung – Streiflichter aus der Praxis

  • Wie geht die Praxis mit der Strafnorm der Privatbestechung um?
  • Was droht bei einem Verstoss wirklich, z.B. in Bezug auf die durch Bestechung erlangten Verträge?
  • Welche Arten von Rabatten, Rückvergütungen, Retrozessionen, Treueprogramme sind überhaupt noch zulässig – und wie bricht man eine fragwürdige Praxis ab?

Oliver M. Kunz
16:1517:00
Ein Thema, zwei Referiende

Unternehmensstrafbarkeit nach Art. 102 StGB und Art. 7 VStrR sowie ausgewählten Bestimmungen aus dem Verwaltungsstrafrecht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede

  • Voraussetzungen der Unternehmensstrafbarkeit nach Art. 102 StGB
  • Voraussetzungen der Unternehmensstrafbarkeit nach Art. 7 VStrR sowie ausgewählten Bestimmungen aus dem Verwaltungsstrafrecht
  • Gemeinsamkeiten
  • Unterschiede
  • Konkurrenz

Jürg Wernli und Dr. iur. Omar Abo Youssef
17:0017:10

Fazit und Einladung zum Networking Apéro

Dr. iur. Omar Abo Youssef
17:10 - 18:30 Networking Apéro
Referierende

Tagungsleitung

Dr. Omar Abo Youssef

Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner, Lehrbeauftragter, Hohler Tröhler Rechtsanwälte

Dr. Abo Youssef ist Rechtsanwalt und Partner bei Hohler Tröhler Rechtsanwälte. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Prozessführung vor staatlichen Behörden und Gerichten, namentlich in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht und internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Dr. Abo Youssef ist Lehrbeauftragter für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Zürich und publiziert regelmässig in seinen Tätigkeitsgebieten. Hervorzuheben sind insbesondere seine Publikationen zur Geldwäscherei sowie seine Kommentierung der Bestimmungen zum Steuerbetrug im Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht.

Dr. Maria-Antonella Bino

PhD in Rechtswissenschaften, General Counsel, Head Legal & Compliance, Vontobel

Maria-Antonella Bino ist General Counsel der Vontobel und hat die weltweite Leitung der Legal & Compliance-Funktionen. Gleichzeitig ist Maria-Antonella Bino Mitglied des Executive Committee der Vontobel Holding AG sowie der Bank Vontobel AG. Zuvor leitet sie als Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Digitalbank Sygnum den Bereich Legal & Compliance und davor führte sie als General Counsel und Mitglied des Executive Boards den Bereich Legal & Compliance der BNP Paribas (Suisse) in Genf. Sie ist Nebenamtliche Bundesrichterin am Bundesstrafgerichtshof, Bellinzona.

Thomas Candrian

MLaw, Staatsanwalt, Qualifizierte Wirtschaftskriminalität und internationale Rechtshilfe Staatsanwaltschaft III, Zürich

Thomas Candrian ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, welche auf Strafuntersuchungen im Bereich der qualifizierten Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Vor seiner Tätigkeit als Staatsanwalt arbeitete Thomas Candrian als Rechtsanwalt in einer grossen Wirtschaftskanzlei. Er befasste sich dort schwerpunktmässig mit Prozessführung sowie mit internen Untersuchungen im nationalen und im internationalen Umfeld.

Oliver M. Kunz

lic. iur., LL.M. (Stanford), Rechtsanwalt, Partner Walder Wyss AG

Oliver M. Kunz ist seit 2004 bei Walder Wyss tätig und auf die Prozessführung in Wirtschaftsstrafsachen und damit zusammenhängende Zivilverfahren spezialisiert. Ausserdem führt er regelmässig interne Untersuchungen durch, auch bei Korruptionsvorwürfen. Sein Tätigkeitsfeld deckt dabei eine Vielzahl von Branchen ab, insbesondere die Finanz- und Technologiebranche. Er publiziert und referiert regelmässig in seinen Tätigkeitsfeldern.

Dr. Simone Nadelhofer

Dr. iur., Rechtsanwältin, Partnerin, LALIVE

Simone Nadelhofer ist Partnerin bei LALIVE in Zürich und spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht und interne Untersuchungen. Sie wurde 2021 von Global Investigations Review (GIR) zu den 100 Women in Investigations 2021 weltweit ausgezeichnet. Sie hält regelmässig Vorträge und publiziert in ihren Spezialgebieten. Insbesondere ist sie Mitherausgeberin des Standardwerks „Interne Untersuchungen“ aus dem Helbing Lichtenhahn Verlag. Simone Nadelhofer ist Mitglied des Fachrats des Masterstudienlehrgangs MAC Economic Crime Investigation der Hochschule Luzern.

Dr. Cédric Remund

Dr. iur., Rechtsanwalt, Staatsanwalt des Bundes, Deliktsfeldverantwortlicher Allgemeine Wirtschaftskriminalität, Bundesanwaltschaft

Cédric Remund studierte an den Universitäten Zürich und Lausanne und erwarb 2009 das Anwaltspatent, nachdem er ein Referendariat in Zürich und der Westschweiz absolviert hatte. Danach arbeitete er als Gerichtsschreiber in kantonalen Strafbehörden und als Steuerberater bei EY, bevor er zur Bundesanwaltschaft wechselte, wo er seit 2014 Verfahrensleiter ist. Als Staatsanwalt des Bundes bearbeitet Cédric Remund ein Portefeuille von Verfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität, insbesondere der Geldwäscherei, der internationalen Korruption und der Finanzmarktdelikte. Zudem ist Cédric Remund seit 2022 zuständig für das Deliktsfeld «Allgemeine Wirtschaftskriminalität». Neben seiner Tätigkeit als Staatsanwalt hat Cédric Remund verschiedene Beiträge verfasst, darunter eine Doktorarbeit über die Ausnutzung von Insiderinformationen, die 2021 veröffentlicht wurde. Ausserdem hält er regelmässig Vorlesungen in Bachelor-, Master- und CAS.

Dr. Dominik Tschudi

Dr. iur., Advokat, Kellerhals Carrard

Dominik Tschudi arbeitet als Rechtsanwalt in Basel. Er berät seine Klienten bevorzugt im Bereich von DLT/Blockchain und vertritt diese in komplexen Verfahren des Wirtschaftsrechts. Ein besonderes Augenmerk seiner Tätigkeit liegt im Wirtschaftsstrafrecht. Als Verfasser einer Dissertation zur Einziehung von Kryptowährungen verfügt er in diesem Gebiet über ausgewiesene Expertise

Jürg Wernli

Rechtsanwalt, LL.M. WERNLI RECHTSANWÄLTE, Bern

Jürg Wernli berät und vertritt in- und ausländische Unternehmen und Private in den Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts und des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts. Bei EXPERTsuisse ist er verantwortlich für den Inhalt der Ausbildung „Recht“ der angehenden Steuerexpertinnen und Steuerexperten.

Dave Zollinger

lic. iur., Rechtsanwalt Capt Zollinger Rechtsanwälte

David Zollinger war Staatsanwalt, Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft und auch einige Jahre in einer Privatbank tätig. Er unterrichtete 20 Jahre lang an der Hochschule Luzern im Masterkurs „Economic Crime Investigation“ das Modul AML. Er hat regelmässig zum Thema AML und GwG publiziert und berät seit 2016 als selbständiger Rechtsanwalt Finanzintermediäre und Privatpersonen.

Termin / Format

30.11.2023 | 09:00 - 17:00
Wirtschaftsstrafrecht | Tagungen

Die Fachanwaltschaft SAV Strafrecht erhält gemäss Entscheid der Fachkommission SAV Strafrecht 6 Credits

6 Credits

Rabatt-Info

Schnell sein lohnt sich! Sparen Sie bis zum 1. Oktober 10% gegenüber der regulären Teilnahmegebühr.

Location / Anreise

Metropol
Zürich

Fraumünsterstrasse 12
8001 Zürich

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Tagungsleitung

Dr. Omar Abo Youssef führt durch das Programm vom Schulthess Forum Wirtschaftsstrafrecht 2023.

Medienpartner
iusNet Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht
SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung
Sponsoren
FTI Consulting
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